2025年5月，李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送安徽某检察机关审查起诉。北京冠领律师事务所接受委托后，通过深入分析案件细节，精准论证李某主观上不具有犯罪故意，系为追回自身投资款被犯罪分子利用，同时积极促成赔偿谅解，最终检察机关采纳律师意见，依法作出不起诉决定。

案件发生于2023年，李某在某理财平台“积木盒子”投资损失后，被自称“平台工作人员”的不法分子欺骗。对方以“退还投资款”为诱饵，要求李某前往广州并提供银行卡“刷流水”。在不知情的情况下，李某银行卡被用于接收涉案资金20万元，其根据指示取出13万元。2024年，安徽省公安机关在侦办一起网络诈骗案件时，发现李某账户存在异常资金流动，遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其立案侦查。2025年5月，案件被移送至安徽省某市人民检察院审查起诉。

案发后，李某委托了北京冠领律师事务所，律师张津若受律所指派担任李某的辩护人。

冠领律师通过细致查阅案卷材料和分析聊天记录，发现关键辩护要点：第一，李某主观上是为了追回自身投资款，并非明知是犯罪所得；第二，其全程被犯罪分子欺骗利用，未获得任何实质利益；第三，取出的13万元已全部退赔被害人并获得谅解。律师团队围绕“主观不明知，不符合犯罪构成”的核心观点，制定了无罪辩护为主、从宽情节为辅的辩护策略。

辩护过程中，冠领律师重点梳理了三组关键证据：一是李某与诈骗分子的完整聊天记录，证明其被欺骗的过程；二是全部退赔凭证和被害人出具的谅解书；三是证明李某既往无任何违法记录的证明材料。律师多次与检察机关沟通，详细阐述李某主观上不具备犯罪故意，且其行为情节显著轻微，社会危害性不大，依法不符合起诉条件。

检察机关经全面审查，最终采纳了律师的辩护意见，认定李某虽然实施了转移资金的行为，但主观上不明知系犯罪所得，且案发后积极退赔并获得谅解，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，于2024年4月依法作出不起诉决定。

撰稿人：霍雨菲

审稿人：张冠彬